为提拔中高层治理人员洗钱危害防控意识，保证中高层治理人员完备较强的履职本领和行状操守，克日，勉县联社召开中高层治理人员反洗钱专题培训会，联社头领班子成员、各部门负责人、各重心主任及相干岗亭人员共30余人参与。
本次培训聘请陕西智信安创磋商有限公司反洗钱先生讲课，讲课体例从国表里反洗钱宏观大局和战术解读伸开，将操纵实务贯串模范案例施行分解，从生意洗钱危害防控及合规经营两个方面伸开做事思绪，通报反洗钱做事自决义务意识，优化反洗钱做事协同过程，提拔治理人员反洗钱履职本领。
会上，理事长杨小虎同道强调：年要容身新进展阶段，贯彻新进展观念，发奋扶植反洗钱做事新进展格局。咱们要一直关心反洗钱，积极合规，在常日生意以及反洗钱专项做事中加倍积极合规意识，不休提拔本身的反洗钱意识和合规本领，有用防备洗钱危害。
风成于上，俗形于下。经过这次培训，不但加深了中高层治理人员的危害意识和防控本领，还使参会人员充足了解到暂时反洗钱做事的紧急性和急迅性，对所有促使反洗钱做事深入有序开展表现了积极促成效用。
连年来，在省联社和国民银行等上司部门的鼎力引导、赞成下，勉县联社一直对立“危害为本”的做事准绳，不休促成反洗钱做事稳步开展类机构。一是轨制编制扶植进一步美满，共梳理美满反洗钱内管轨制等33项，对国民银行、省联社下发的紧急告示、危害提醒可以快速通报到各岗亭人员。二是客户身份鉴识伎俩进一步改良，严酷落实客户身份鉴识轨制，用心稽核客户身份材料的实在性、完备性、正当性，继续加倍客户身份鉴识。三是疑惑买卖汇报的数目和原料进一步升高，一线职工对疑惑人员及疑惑买卖敏锐度升高，疑惑买卖汇报原料有较大提拔、材料报送情状也获患有改进，为防控洗钱危害表现了积极效用。四是反洗钱宣扬力度进一步加倍，本年开展大型户外宣扬运动4次，分发折页余份，颁布短视频3条，取患有杰出的宣扬结果。
供稿：魏淼
汉中市银行业协会官方
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